فصل چهارم – ارکان
ماده 12- ارکان " مجمع ( کنفدراسیون ) " عبارتند از :
- مجمع عمومی
- هیات مدیره
- بازرس
- دبیر کل
ماده 13- مجمع عمومی :
مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای اصلی”مجمع(کنفدراسیون صادرات ایران)” می باشد.
13-1- تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل 10 و حداکثر 40 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمنا" دعوتنامه جداگانه ای با امضای رئیس یا دبیر کل برای اعضاء ارسال می گردد.
13-2 - نمایندگان هر عضو اصلی در " مجمع(کنفدراسیون صادرات ایران) " جهت شرکت در مجمع عمومی یا فوق العاده باید در تشکل متبوع خود دارای سمت عضویت در هیات مدیره و یا دبیر باشند.
13-3- جلسه مجمع عمومی ( عادی و عادی فوق العاده ) با حضور اکثریت نسبی اعضاء اصلی ( نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد .
13-4- اخذ رای در مجامع عمومی " مجمع ( کنفدراسیون ) " بصورت کتبی و مخفی می باشد .
13-5- با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، دو ناظر و یک منشی برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد .
13-6- منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیات رئیسه مجمع عمومی می رساند. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع عمومی را به عهده می گیرد.
13-7- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه " مجمع ( کنفدراسیون ) " برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد .
13-8- حضور نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) با دعوت " مجمع ( کنفدراسیون ) " بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود .
13-9- دبیرخانه " مجمع ( کنفدراسیون ) " باید رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.
ماده 14- مجامع عمومی بر دو نوع میباشد :
- مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده ،
- مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 15- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال ( ترجیحا" در سه ماهه اول سال هجری شمسی ) وفق ماده 14 تشکیل می گردد . تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.
ماده 16- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است :
16-1- استماع گزارش و هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته ،
16-2-استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سالجاری و تصویب آنها ،
16-3- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء ،
16-4- استماع گزارش بازرس ،
16-5- تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالیانه " مجمع ( کنفدراسیون ) " ،
16-6- تعیین خط مشی " مجمع ( کنفدراسیون ) " و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سالجاری ،
16-7- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره ازمیان اعضای مجمع عمومی ،
16-8- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل از میان اعضای مجمع عمومی ،
16-9- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
ماده 17- هیئت مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 14 بنماید . در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره ، بازرس و یا اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید .
ماده18- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 14 اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 19- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی " مجمع ( کنفدراسیون ) " رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه تصویب می شود.
- درصورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 14 اساسنامه برگزار خواهد شد.نوبت دوم مجمع با حضور نصف بعلاوه یک اعضا و در غیر این صورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرا مثبت دو سوم اعضا حاضر مطابق خواهد بود.
ماده20- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس ، وفق ماده 14 اساسنامه
برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف ، بازرس می تواند رأسا" با رعایت ماده 14 اساسنامه اقدام نماید.
ماده21-درصورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بعلت حدنصاب،جلسه بعدی حداکثر ظرف20روز با رعایت ماده14اساسنامه ازنظردرج آگهی درروزنامه ودعوت ازاعضاء برگزاروجلسه دوم مجمع عمومی باهرتعدادرسمیت خواهد داشت.
ماده 22- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
الف- تغییر و اصلاح اساسنامه " مجمع ( کنفدراسیون ) " ،
ب- عزل انفرادی یا جمعی ، هیات مدیره و یا بازرسان و انتخاب جایگزین در اینگونه موارد ،
ج- انحلال " مجمع ( کنفدراسیون ) " و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه .
تبصره : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده درخصوص انحلال " مجمع ( کنفدراسیون )" درصورتی معتبر و نافذ خواهد بود که جلسه مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی " مجمع ( کنفدراسیون )" رسمیت پیدا کرده و تصمیمات آن با سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسیده باشد.
ماده23- در صورت استعفا از عضویت ، اخراج و یا انحلال تشکل عضوی که نماینده آن در ارکان " مجمع (کنفدراسیون)" دارای سمتی است ، ماموریت آن نماینده نیز به تبع تشکل متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.
ماده24- چنانچه نماینده تشکل عضو " مجمع ( کنفدراسیون ) " پس از انتخاب در ارکان ، به هر دلیلی از عضویت در تشکل متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام تشکل ، به خودی خود از سمتی که در " مجمع ( کنفدراسیون ) " دارد معزول و هیچگونه سمتی در" مجمع ( کنفدراسیون )" نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات ، انتخابات بعمل خواهد آمد.
تبصره : هیات مدیره تشکل صادراتی که نماینده اش به عضویت در ارکان " مجمع ( کنفدراسیون ) " انتخاب شده است، بایستی چنانچه نماینده اش ، به هر دلیلی ، از عضویت در تشکل متبوع خارج شود ، مراتب را به صورت مکتوب بلافاصله به " مجمع ( کنفدراسیون ) " اعلام کند.
ماده 25- هیئت مدیره :
25-1- " مجمع ( کنفدراسیون ) " بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از 7 عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضای مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.
25-2- بعد از اختتام دوره ماموریت هیئت مدیره تا انتخاب هیئت مدیره جدید ، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.
25-3- انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است .
25-6- شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرسان:
1-دارا بودن تابعیت ایرانی
2- دارا بودن حداقل 2 سال تمام سابقه عضویت “مجمع(کنفدراسیون)” بصورت مستمر منتهی به زمان کاندیداتوری.
3 - ارائه درخواست کتبی
4- متقاضی عضویت در هیات مدیره می بایست یکی از اعضای اصلی هیات مدیره تشکل های عضو “مجمع(کنفدراسیون)” باشند. بازرس میتواند از اعضا هیات مدیره تشکل یا نماینده معرفی شده از سوی تشکل‌ها (خارج از اعضا هیات مدیره) انتخاب شود
ماده 26- هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس ، دونفر را بعنوان نواب رئیس ، یکنفر را بعنوان خزانه دار و یکنفر را بعنوان منشی انتخاب خواهد نمود.
تبصره- رئیس هیات مدیره رئیس " مجمع ( کنفدراسیون ) " نیز می باشد و "مجمع" تحت مدیریت ایشان اداره می شود.
ماده 27- مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمتها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.
ماده 28- هیئت مدیره درمقاطعی که مشخص می نماید ویادرمواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس یا دبیرکل تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی " مجمع ( کنفدراسیون ) " یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.
ماده 29- درصورت استعفاء ، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد.
ماده 30- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.
ماده 31- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با یکی از نواب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس ، سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.
ماده 32- مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت نصف باضافه یک حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 33- صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره ثبت و به امضای حاضرین می رسد.
ماده 34- هیئت مدیره یکنفر شخص حقیقی را ( خارج از اعضای هیات مدیره ) بعنوان دبیر کل انتخاب می نماید.
تبصره 1- هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر کل تفویض نماید.
تبصره 2- هیئت مدیره می تواند از اعضای علی البدل هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل ) جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره ، بدون حق رای ، دعوت نماید.
تبصره 3- دبیر کل می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.
ماده 35- برای انجام امور اداری " مجمع ( کنفدراسیون ) " اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق ، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن ، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت " مجمع ( کنفدراسیون ) " ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوتنامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس ، اخذ معرفی نامه های نمایندگان تشکل های عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و هر اقدامی که عرفا" برای اداره امور " مجمع ( کنفدراسیون ) " دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر کل و زیر نظر رئیس هیات مدیره تاسیس نماید.
ماده 36- وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی "مجمع ( کنفدراسیون ) " است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور
" مجمع ( کنفدراسیون ) " برخوردار است . اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد :
36-1- افتتاح حساب جاری بنام "مجمع ( کنفدراسیون ) " در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات " مجمع
( کنفدراسیون ) " و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام.
36-2- انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی ،
36-3- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام و حساب " مجمع ( کنفدراسیون ) " بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت ،
36-4- اداره امور مالی " مجمع ( کنفدراسیون ) " ،
36-5- دریافت مطالبات " مجمع ( کنفدراسیون ) " و پرداخت دیون آن ،
36-6- استخدام و عزل و نصب دبیر کل و کارکنان " مجمع ( کنفدراسیون ) " وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام در چارچوب قوانین موضوعه کشور ،
36-7- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی وکیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم وپرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان ودیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق وتکالیف مربوط به داوری ،
36-8- اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به " مجمع ( کنفدراسیون ) " واگذار می گردد ،
36-9- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره " مجمع ( کنفدراسیون ) " و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد ،
36-10- تعیین و اعزام نماینده به شوراها ، کمیسیون ها ، کمیته ها ، هیات ها و مراجع اقتصادی ، بازرگانی ، صادراتی، خدماتی ، تولیدی ، تخصصی و فنی داخلی و خارجی ،
36-11-تهیه،تدوین وتصویب مقررات وآئین نامه های داخلی برای اداره بهترامور"مجمع (کنفدراسیون)"درچارچوب اساسنامه،
36-12- راهنمائی اعضاء در امور اقتصادی ، بازرگانی ، صادراتی ، ارزی ، بانکی ، حمل و نقلی ، بازرسی ، اجرائی ،مدیریتی ، مالی ، مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به " مجمع ( کنفدراسیون ) " ،
36-13- تدوین پیش نویس بودجه " مجمع ( کنفدراسیون ) " ،
36-14- تهیه صورت دارائی ودیون"مجمع (کنفدراسیون)"،تنظیم ترازنامه وحساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی ،
36-15- هیئت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه " مجمع ( کنفدراسیون ) " را از عضویت در " مجمع ( کنفدراسیون ) " اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به مجمع عمومی گزارش کند. عضو اخراج شده در صورت اعتراض می تواند ، مراتب را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منعکس کند. مجمع می تواند تصمیم هیات مدیره را در این خصوص را تایید یا ابطال نماید. تصمیم اتاق ایران در این خصوص قطعی است ،
36-16- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء ،
36-17- تهیه گزارشهای شش ماهه و سالانه از عملکرد " مجمع ( کنفدراسیون ) " و ارسال آن به اتاق ایران ،
36-18- تصویب حقوق ، مزایا و پاداش مدیران در چارچوب نمودار سازمانی براساس پیشنهاد دبیر کل .
36-19- تعیین سیاستها و خط مشی های کلان " مجمع ( کنفدراسیون ) " ،
36-20- تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت " مجمع ( کنفدراسیون )" ،
36-21- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی گسترش " مجمع ( کنفدراسیون ) " .
ماده 37- اختیارات دبیر کل را هیات مدیره تعیین می کند . اهم وظایف دبیر کل به شرح زیر می باشد :
37-1- تدوین برنامه های(کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت) "مجمع (کنفدراسیون)" وارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب.
37-2- تدوین بودجه"مجمع(کنفدراسیون)"باهماهنگی وهمکاری خزانه دار و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .
37-3- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی " مجمع ( کنفدراسیون ) " متناسب با سیاستها و راهکارها و اصول و وظایف " مجمع ( کنفدراسیون ) " و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب .
37-4- تعیین کمیته های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب .
37-5-پیشنهاددبیران کمیته های تخصصی وتهیه وتدوین شرح وظایف آنها وپیشنهاد آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب.
تبصره : دبیر کل موظف به ارائه گزارش عملکرد " مجمع ( کنفدراسیون ) " به هیات مدیره می باشد .
ماده 38- خزانه دار
خزانه دار بایستی دفاتر، اسناد، صورتجلسات مالی، وصولی ها وپرداختهای "مجمع (کنفدراسیون)" را کنترل نموده و بر فرایند ثبت ، ضبط ، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی " مجمع ( کنفدراسیون ) " ، با اطلاع رئیس هیئت مدیره و از طریق مدیر امور مالی ( حسابداری ) در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.
ماده 39- کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور، با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار، ممهور به مهر "مجمع(کنفدراسیون صادرات ایران)" دارای اعتبار است و در صورت غیبت هر یک از طرفین، اسناد با امضای نفر دوم به همراه یکی از نواب رئیس و ممهور به مهر "مجمع(کنفدراسیون صادرات ایران)" رسمیت خواهد داشت.
در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس هیات مدیره یا نواب رئیس و یا دبیر کل همراه با مهر " مجمع ( کنفدراسیون ) " معتبر خواهد بود.
ماده 40- بازرس
40-1- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است .
40-2- درصورت فوت ، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده 24 اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده 41- وظایف بازرس
41-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید ،
41-2- بازرس ، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی " مجمع ( کنفدراسیون ) " را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد ،
41-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود راجهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود ،
41-4- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه " مجمع ( کنفدراسیون ) " تحویل دهد.